Geldwäsche
Aktuell hat das Europäische Parlament ein Gesetzespaket zur Bekämpfung von und Terrorismusfinanzierung verabschiedet. Dieses beinhaltet folgende Punkte: Zugang zu neuen Registern und Informationsquellen für Behörden, Journalisten und Organisationen der Zivilgesellschaft EU-weite Grenze für Barzahlungen von 10.000 € Ausdehnung der Sorgfaltspflichten auf Fußballvereine und Agenten ab 2029 Beaufsichtigung der risikoreichsten Unternehmen durch eine neue EU-Agentur. Weitere Hinweise liefert eine Pressemitteilung des EU-Parlaments vom 24.4.2024 (st180424).
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